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Pessoa

MARGARIDA ALEIDA SANTOS DE LA RIVA BERZOINI SMITH

***.929.207-**

Empresas vinculadas

SANTA EDWIGES CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

60.554.681/0001-61

DALET SERVICES LTDA

51.189.833/0001-83

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARGARIDA ALEIDA SANTOS DE LA RIVA BERZOINI SMITH

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARGARIDA ALEIDA SANTOS DE LA RIVA BERZOINI SMITH
CPF: ***.929.207-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTA EDWIGES CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 60.554.681/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2025	Ver empresa
DALET SERVICES LTDA 51.189.833/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	29/05/2024	Ver empresa
AURORA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 51.556.184/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2023	Ver empresa
AURORA RISK MANAGEMENT LTDA 47.766.802/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2022	Ver empresa
JULIUS BAER BRASIL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 38.112.093/0001-19Baixada	Administrador	23/11/2020	Ver empresa
MOUSIKE ENTRETENIMENTO LTDA 04.710.952/0001-50Inapta	Sócio	22/09/2010	Ver empresa

Razão social

SANTA EDWIGES CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

60.554.681/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2025

Razão social

DALET SERVICES LTDA

51.189.833/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2024

Razão social

AURORA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

51.556.184/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2023

Razão social

AURORA RISK MANAGEMENT LTDA

47.766.802/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2022

Razão social

JULIUS BAER BRASIL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

38.112.093/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2020

Razão social

MOUSIKE ENTRETENIMENTO LTDA

04.710.952/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.