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Pessoa

MARGARETHE LUCHI

***.625.387-**

Empresas vinculadas

AMER SERVICOS MEDICOS LTDA

38.122.175/0001-44

PRO-NEFRO SERVICOS EM NEFROLOGIA LTDA

38.503.774/0001-08
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARGARETHE LUCHI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARGARETHE LUCHI
CPF
***.625.387-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

AMER SERVICOS MEDICOS LTDA

38.122.175/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2024

Ver empresa

Razão social

PRO-NEFRO SERVICOS EM NEFROLOGIA LTDA

38.503.774/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2021

Ver empresa

Razão social

INTENSIVISTAS DO HOSPITAL SAO LUCAS LTDA

02.881.864/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2017

Ver empresa

Razão social

INTENSIVISTAS DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA

23.089.177/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.