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Pessoa

MARGARETH ROSE MORAES DIAS

***.701.798-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO RAIO DE LUZ

40.985.416/0001-20

CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA ARTHUR BARROS LTDA

07.477.066/0001-16

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARGARETH ROSE MORAES DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARGARETH ROSE MORAES DIAS
CPF: ***.701.798-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO RAIO DE LUZ 40.985.416/0001-20Ativa	Presidente	19/01/2021	Ver empresa
CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA ARTHUR BARROS LTDA 07.477.066/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2005	Ver empresa
L M REPRESENTACOES COMERCIAIS SC LTDA 58.994.237/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	23/06/1989	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO RAIO DE LUZ

40.985.416/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/01/2021

Razão social

CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA ARTHUR BARROS LTDA

07.477.066/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2005

Razão social

L M REPRESENTACOES COMERCIAIS SC LTDA

58.994.237/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.