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Pessoa

MARGARETH REGIS SARIEDDINE

***.013.887-**

Empresas vinculadas

PIZZARIA TJM ICARAI LTDA

46.552.310/0001-10

ICARAI PIZZARIA E LANCHES LTDA

39.268.311/0001-71

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARGARETH REGIS SARIEDDINE

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARGARETH REGIS SARIEDDINE
CPF: ***.013.887-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PIZZARIA TJM ICARAI LTDA 46.552.310/0001-10Baixada	Sócio	26/05/2022	Ver empresa
ICARAI PIZZARIA E LANCHES LTDA 39.268.311/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	10/09/2021	Ver empresa
TOP DELIVERY ALIMENTOS LTDA 37.831.428/0001-96Ativa	Sócio	24/08/2021	Ver empresa
TJM BURGER LTDA 42.874.443/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2021	Ver empresa
MARISOL RIO LANCHES LTDA 33.320.839/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2018	Ver empresa
MERCADO GIOVANNI PAOLO II LTDA 09.486.120/0001-15Ativa	Sócio	20/07/2010	Ver empresa
SALE DE CAMPO GRANDE SUCOS LTDA 72.371.909/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2004	Ver empresa
BIO POLPAS CONGELADOS LTDA 03.361.159/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	20/08/1999	Ver empresa

Razão social

PIZZARIA TJM ICARAI LTDA

46.552.310/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2022

Razão social

ICARAI PIZZARIA E LANCHES LTDA

39.268.311/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2021

Razão social

TOP DELIVERY ALIMENTOS LTDA

37.831.428/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2021

Razão social

TJM BURGER LTDA

42.874.443/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2021

Razão social

MARISOL RIO LANCHES LTDA

33.320.839/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2018

Razão social

MERCADO GIOVANNI PAOLO II LTDA

09.486.120/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2010

Razão social

SALE DE CAMPO GRANDE SUCOS LTDA

72.371.909/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2004

Razão social

BIO POLPAS CONGELADOS LTDA

03.361.159/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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