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Pessoa

MARGARETH MARIA TENORIO

***.855.394-**

Empresas vinculadas

TM EMPREENDIMENTOS LTDA

28.470.637/0001-60

RM7 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

22.279.686/0001-34

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARGARETH MARIA TENORIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARGARETH MARIA TENORIO
CPF: ***.855.394-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TM EMPREENDIMENTOS LTDA 28.470.637/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2017	Ver empresa
RM7 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 22.279.686/0001-34Baixada	Administrador	10/08/2017	Ver empresa
DOMUS CLUB & BUFFET LTDA 10.939.416/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	03/07/2009	Ver empresa
INSTITUTO DE ACAO SOCIAL PLANEJADA 07.186.442/0001-13Ativa	Presidente	22/12/2004	Ver empresa
ASPLA INTERNATIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 05.978.830/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2003	Ver empresa
ASPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA 35.503.465/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	01/03/1991	Ver empresa

Razão social

TM EMPREENDIMENTOS LTDA

28.470.637/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2017

Razão social

RM7 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

22.279.686/0001-34

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2017

Razão social

DOMUS CLUB & BUFFET LTDA

10.939.416/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2009

Razão social

INSTITUTO DE ACAO SOCIAL PLANEJADA

07.186.442/0001-13

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/12/2004

Razão social

ASPLA INTERNATIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.978.830/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2003

Razão social

ASPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

35.503.465/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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