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Pessoa

MARGARETH KALIL BEN LIAS MAKDISSE

***.237.728-**

Empresas vinculadas

ALGHIDAH ALIMENTOS LTDA

46.333.270/0001-15

AYUNE COMIDA ARABE LTDA

23.632.802/0001-10

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARGARETH KALIL BEN LIAS MAKDISSE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARGARETH KALIL BEN LIAS MAKDISSE
CPF: ***.237.728-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALGHIDAH ALIMENTOS LTDA 46.333.270/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2023	Ver empresa
AYUNE COMIDA ARABE LTDA 23.632.802/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	26/12/2022	Ver empresa
LATIFE ADMINISTRACAO DE FRANQUIAS LTDA 20.607.401/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	10/07/2014	Ver empresa
KAMAK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 05.601.906/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2003	Ver empresa

Razão social

ALGHIDAH ALIMENTOS LTDA

46.333.270/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2023

Razão social

AYUNE COMIDA ARABE LTDA

23.632.802/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2022

Razão social

LATIFE ADMINISTRACAO DE FRANQUIAS LTDA

20.607.401/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2014

Razão social

KAMAK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

05.601.906/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.