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Pessoa

MARGARETH DRAY DE FREITAS SANT ANNA

***.984.937-**

Empresas vinculadas

DRAY SANTANNA PARTICIPACOES LTDA

49.121.505/0001-01

LOLGA PARTICIPACOES LTDA

47.007.488/0001-42

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARGARETH DRAY DE FREITAS SANT ANNA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARGARETH DRAY DE FREITAS SANT ANNA
CPF: ***.984.937-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DRAY SANTANNA PARTICIPACOES LTDA 49.121.505/0001-01Ativa	Administrador	10/01/2023	Ver empresa
LOLGA PARTICIPACOES LTDA 47.007.488/0001-42Ativa	Administrador	04/07/2022	Ver empresa
PRISSA PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA 44.099.429/0001-53Ativa	Administrador	03/11/2021	Ver empresa
MENDESAN ACESSORIA E PARTICIPACOES LTDA 44.013.553/0001-54Baixada	Sócio	26/10/2021	Ver empresa
RESTAURANTE DUKE LTDA 11.239.206/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2017	Ver empresa
FAG BAR E RESTAURANTE LTDA 05.880.467/0001-97Inapta	Sócio sem Capital	02/10/2006	Ver empresa
JARDIM DE INFANCIA REINO INFANTIL LTDA 33.935.339/0001-39Inapta	Sócio sem Capital	02/10/1998	Ver empresa

Razão social

DRAY SANTANNA PARTICIPACOES LTDA

49.121.505/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2023

Razão social

LOLGA PARTICIPACOES LTDA

47.007.488/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2022

Razão social

PRISSA PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

44.099.429/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2021

Razão social

MENDESAN ACESSORIA E PARTICIPACOES LTDA

44.013.553/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2021

Razão social

RESTAURANTE DUKE LTDA

11.239.206/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2017

Razão social

FAG BAR E RESTAURANTE LTDA

05.880.467/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2006

Razão social

JARDIM DE INFANCIA REINO INFANTIL LTDA

33.935.339/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.