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Pessoa

MARGARETH DELLA CROCE VIEIRA MENDES

***.900.366-**

Empresas vinculadas

HBS COMERCIAL LTDA

15.705.051/0001-96

TASA COMERCIAL DO VESTUARIO LTDA

21.745.904/0001-16

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARGARETH DELLA CROCE VIEIRA MENDES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARGARETH DELLA CROCE VIEIRA MENDES
CPF: ***.900.366-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HBS COMERCIAL LTDA 15.705.051/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2019	Ver empresa
TASA COMERCIAL DO VESTUARIO LTDA 21.745.904/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	11/06/2019	Ver empresa
FALUC COMERCIAL DO VESTUARIO LTDA 04.729.895/0001-50Baixada	Sócio	06/06/2019	Ver empresa
AP&L COMERCIAL LTDA 08.489.041/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	16/05/2017	Ver empresa
SFO COMERCIAL DO VESTUARIO EIRELI 08.070.926/0001-65Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	30/01/2012	Ver empresa
CMX EMPREENDIMENTOS LTDA 13.470.606/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2011	Ver empresa
MAG COMERCIAL LTDA 02.473.689/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	14/04/1998	Ver empresa

Razão social

HBS COMERCIAL LTDA

15.705.051/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2019

Razão social

TASA COMERCIAL DO VESTUARIO LTDA

21.745.904/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2019

Razão social

FALUC COMERCIAL DO VESTUARIO LTDA

04.729.895/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2019

Razão social

AP&L COMERCIAL LTDA

08.489.041/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2017

Razão social

SFO COMERCIAL DO VESTUARIO EIRELI

08.070.926/0001-65

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

30/01/2012

Razão social

CMX EMPREENDIMENTOS LTDA

13.470.606/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2011

Razão social

MAG COMERCIAL LTDA

02.473.689/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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