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Pessoa

MARGARETH BALLESTEROS MOURA

***.342.446-**

Empresas vinculadas

FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO CONDOMINIO CONTAGEM BIGSHOPPING

31.737.517/0001-91

VITRA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

05.633.025/0001-46

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARGARETH BALLESTEROS MOURA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARGARETH BALLESTEROS MOURA
CPF: ***.342.446-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO CONDOMINIO CONTAGEM BIGSHOPPING 31.737.517/0001-91Ativa	Presidente	02/08/2024	Ver empresa
VITRA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 05.633.025/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	23/01/2009	Ver empresa
VITRA EMPREENDIMENTOS SA 03.616.308/0001-54Baixada	Diretor	23/01/2009	Ver empresa
ASSOCIACAO NAC. DOS PROF. DE CONSULTORIA ORGANIZACIONAL - ANCORA 03.259.261/0001-19Baixada	Diretor	12/09/2005	Ver empresa
MBM ENGENHARIA LTDA 19.137.173/0001-84Baixada	Sócio	16/05/2000	Ver empresa
BALLESTEROS & CIA. LTDA 17.161.977/0001-93Ativa	Sócio	23/08/1999	Ver empresa
BALLESTEROS & COSTA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA 02.573.987/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	23/04/1998	Ver empresa

Razão social

FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO CONDOMINIO CONTAGEM BIGSHOPPING

31.737.517/0001-91

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/08/2024

Razão social

VITRA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

05.633.025/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2009

Razão social

VITRA EMPREENDIMENTOS SA

03.616.308/0001-54

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/01/2009

Razão social

ASSOCIACAO NAC. DOS PROF. DE CONSULTORIA ORGANIZACIONAL - ANCORA

03.259.261/0001-19

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

MBM ENGENHARIA LTDA

19.137.173/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2000

Razão social

BALLESTEROS & CIA. LTDA

17.161.977/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/1999

Razão social

BALLESTEROS & COSTA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA

02.573.987/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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