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Pessoa

MARGARETH APARECIDA DOS SANTOS

***.117.428-**

Empresas vinculadas

MJR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

12.819.600/0001-65

ANGELSEG TERCERIZACAO E SERVICOS LTDA

01.343.502/0001-88
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARGARETH APARECIDA DOS SANTOS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARGARETH APARECIDA DOS SANTOS
CPF
***.117.428-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

MJR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

12.819.600/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2010

Ver empresa

Razão social

ANGELSEG TERCERIZACAO E SERVICOS LTDA

01.343.502/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2005

Ver empresa

Razão social

NICK & LILLY BUFFET LTDA

00.929.644/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2001

Ver empresa

Razão social

CATECRESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

04.084.677/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2000

Ver empresa

Razão social

SINGAPURA COMERCIAL LTDA

04.074.040/0001-39

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2000

Ver empresa

Razão social

C P A COMERCIAL LTDA

04.074.868/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2000

Ver empresa

Razão social

SAMADRINHO COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

04.079.573/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2000

Ver empresa

Razão social

M.K. VIAGENS E TURISMO LTDA

00.592.573/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.