Pessoa
MARGARETE SIBINELLI
Empresas vinculadas
A B S ADMINISTRACAO DE BENS SIBINELLI LTDA
TREND SETTER FOMENTO MERCANTIL LTDA
Pessoa investigada
MARGARETE SIBINELLI
Informações básicas
- Nome
- MARGARETE SIBINELLI
- CPF
- ***.618.678-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
A B S ADMINISTRACAO DE BENS SIBINELLI LTDA 01.958.245/0001-99Baixada | Sócio | 11/07/2012 | Ver empresa |
TREND SETTER FOMENTO MERCANTIL LTDA 02.490.088/0001-00Ativa | Sócio | 31/08/2004 | Ver empresa |
O S ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIO LTDA 01.958.246/0001-33Ativa | Sócio sem Capital | 08/10/1998 | Ver empresa |
BITS & PAPERS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 01.888.040/0001-84Baixada | Sócio sem Capital | 04/06/1997 | Ver empresa |
Razão social
A B S ADMINISTRACAO DE BENS SIBINELLI LTDA
01.958.245/0001-99
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
11/07/2012
Razão social
TREND SETTER FOMENTO MERCANTIL LTDA
02.490.088/0001-00
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
31/08/2004
Razão social
O S ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIO LTDA
01.958.246/0001-33
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/10/1998
Razão social
BITS & PAPERS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
01.888.040/0001-84
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/06/1997
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.