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Pessoa

MARGARETE SETSUKO SUGIURA

***.737.418-**

Empresas vinculadas

MARGARETE SETSUKO SUGIURA LTDA

37.916.074/0001-82

ECOGEO SA

06.167.994/0001-11
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARGARETE SETSUKO SUGIURA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARGARETE SETSUKO SUGIURA
CPF
***.737.418-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MARGARETE SETSUKO SUGIURA LTDA

37.916.074/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2020

Ver empresa

Razão social

ECOGEO SA

06.167.994/0001-11

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/05/2013

Ver empresa

Razão social

BIOSOL SERVICOS E SISTEMAS DE REMEDIACAO AMBIENTAL LTDA

07.259.086/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2005

Ver empresa

Razão social

C S D DO BRASIL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

58.469.644/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.