Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARGARETE RODRIGUES VALEZI

***.630.428-**

Empresas vinculadas

MERIDIONAL DEPOSITO E REPRESENTACOES EIRELI

36.432.397/0001-38

TUPEL DEPOSITO E DISTRIBUICAO LTDA

35.817.076/0001-99

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARGARETE RODRIGUES VALEZI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARGARETE RODRIGUES VALEZI
CPF: ***.630.428-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MERIDIONAL DEPOSITO E REPRESENTACOES EIRELI 36.432.397/0001-38Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	19/02/2020	Ver empresa
TUPEL DEPOSITO E DISTRIBUICAO LTDA 35.817.076/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	18/12/2019	Ver empresa
STARPEL DEPOSITO E DISTRIBUICAO LTDA 35.609.749/0001-15Inapta	Sócio sem Capital	25/11/2019	Ver empresa
MARGARETE RODRIGUES VALEZI 30163042870 21.274.483/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	22/10/2014	Ver empresa

Razão social

MERIDIONAL DEPOSITO E REPRESENTACOES EIRELI

36.432.397/0001-38

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

19/02/2020

Razão social

TUPEL DEPOSITO E DISTRIBUICAO LTDA

35.817.076/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2019

Razão social

STARPEL DEPOSITO E DISTRIBUICAO LTDA

35.609.749/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2019

Razão social

MARGARETE RODRIGUES VALEZI 30163042870

21.274.483/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.