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Pessoa

MARGARETE POLO

***.434.909-**

Empresas vinculadas

MP INVESTIMENTOS LTDA

29.557.520/0001-81

OPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

23.420.448/0001-60
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARGARETE POLO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARGARETE POLO
CPF
***.434.909-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MP INVESTIMENTOS LTDA

29.557.520/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2018

Ver empresa

Razão social

OPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

23.420.448/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2016

Ver empresa

Razão social

CREATIVE FOMENTO MERCANTIL LTDA

12.550.575/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2010

Ver empresa

Razão social

POLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

82.176.843/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.