Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARGARETE JOSE VALVERDE

***.377.377-**

Empresas vinculadas

LVS INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

06.276.035/0001-34

SHOPPING 41 ROUPAS LTDA

00.400.057/0001-88

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARGARETE JOSE VALVERDE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARGARETE JOSE VALVERDE
CPF: ***.377.377-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LVS INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 06.276.035/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	30/06/2004	Ver empresa
SHOPPING 41 ROUPAS LTDA 00.400.057/0001-88Baixada	Sócio	16/01/1995	Ver empresa
SHOPPING 294 TECIDOS LTDA 73.423.261/0001-98Baixada	Sócio	21/09/1993	Ver empresa
QUEEN HOTEL LTDA 32.335.754/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	24/04/1989	Ver empresa

Razão social

LVS INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

06.276.035/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2004

Razão social

SHOPPING 41 ROUPAS LTDA

00.400.057/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/01/1995

Razão social

SHOPPING 294 TECIDOS LTDA

73.423.261/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/1993

Razão social

QUEEN HOTEL LTDA

32.335.754/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

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Aeronaves

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