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Pessoa

MARGARETE IRACEMA TORREZAN DE SOUSA SALESSE

***.067.468-**

Empresas vinculadas

MCS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

43.940.960/0001-44

SALESSE & TORREZAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS

22.103.789/0001-49

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARGARETE IRACEMA TORREZAN DE SOUSA SALESSE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARGARETE IRACEMA TORREZAN DE SOUSA SALESSE
CPF: ***.067.468-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MCS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 43.940.960/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2021	Ver empresa
SALESSE & TORREZAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS 22.103.789/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	17/11/2014	Ver empresa
M.D.S. & TORREZAN CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL LTDA. 08.764.611/0001-18Baixada	Sócio	29/03/2007	Ver empresa

Razão social

MCS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

43.940.960/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2021

Razão social

SALESSE & TORREZAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS

22.103.789/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2014

Razão social

M.D.S. & TORREZAN CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL LTDA.

08.764.611/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/03/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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