Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARGARETE DUARTE DA SILVA

***.296.268-**

Empresas vinculadas

TWM TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA

36.956.256/0001-14

MARGARETE DUARTE DA SILVA 18129626810

34.424.500/0001-72

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARGARETE DUARTE DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARGARETE DUARTE DA SILVA
CPF: ***.296.268-**
Faixa etária: Não informado

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TWM TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA 36.956.256/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	17/04/2020	Ver empresa
MARGARETE DUARTE DA SILVA 18129626810 34.424.500/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	05/08/2019	Ver empresa
MARGARETE DUARTE DA SILVA 18129626810 14.758.879/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	13/12/2011	Ver empresa

Razão social

TWM TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA

36.956.256/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2020

Razão social

MARGARETE DUARTE DA SILVA 18129626810

34.424.500/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2019

Razão social

MARGARETE DUARTE DA SILVA 18129626810

14.758.879/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.