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Pessoa

MARCUS VINICIUS FERNANDES DA SILVA

***.624.788-**

Empresas vinculadas

ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP.

53.698.242/0001-67

ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XLI

51.976.303/0001-85
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCUS VINICIUS FERNANDES DA SILVA

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCUS VINICIUS FERNANDES DA SILVA
CPF
***.624.788-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP.

53.698.242/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2024

Ver empresa

Razão social

ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XLI

51.976.303/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/07/2023

Ver empresa

Razão social

ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XXXVIII

51.410.250/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2023

Ver empresa

Razão social

ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XXIX

51.836.255/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2023

Ver empresa

Razão social

ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A - SCP XXVIII

51.068.833/0001-25

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2023

Ver empresa

Razão social

AGENCIAMENTO DE CMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XXXVII

51.046.276/0001-41

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2023

Ver empresa

Razão social

ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XXXVI

50.789.710/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2023

Ver empresa

Razão social

ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XX

50.652.299/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2023

Ver empresa

Razão social

ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XXXIV

50.307.042/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2023

Ver empresa

Razão social

ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XXXIII

50.199.489/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2023

Ver empresa

Razão social

ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XXVI

50.442.087/0001-25

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2023

Ver empresa

Razão social

ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XVII

41.163.666/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2022

Ver empresa

Razão social

ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XXXII

47.086.162/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2022

Ver empresa

Razão social

ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XXXI

47.015.991/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2022

Ver empresa

Razão social

ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XXII

46.861.771/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2022

Ver empresa

Razão social

ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A.- SCP XXI

45.525.233/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2022

Ver empresa

Razão social

ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS SA. - SCP XXV

43.709.301/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2020

Ver empresa

Razão social

ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS SA. - SCP XXIV

43.718.423/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2020

Ver empresa

Razão social

ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS SA. - SCP XXIII

43.718.658/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2020

Ver empresa

Razão social

CAMBIAR - BUSCADOR DE CAMBIO E COMPARADOR DE PRECO ONLINE LTDA.

26.355.803/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/2016

Ver empresa

Razão social

ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A.

13.972.300/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/09/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.