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Pessoa

MARCUS VINICIUS BALLOTIM

***.211.978-**

Empresas vinculadas

BORDA DO CAMPO APOIO EMPRESARIAL LTDA.

04.745.613/0001-09

CASTIGLIONE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

26.727.976/0001-54
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCUS VINICIUS BALLOTIM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCUS VINICIUS BALLOTIM
CPF
***.211.978-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BORDA DO CAMPO APOIO EMPRESARIAL LTDA.

04.745.613/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

02/03/2017

Ver empresa

Razão social

CASTIGLIONE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

26.727.976/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

16/12/2016

Ver empresa

Razão social

BEVIX INNOVATIVE BEVERAGES COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

17.182.744/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2012

Ver empresa

Razão social

ACCADEMIA DELLE BEVANDE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

11.780.131/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.