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Pessoa

MARCUS VINICIUS ACHOA LOPES

***.088.358-**

Empresas vinculadas

TOPBOXING ACADEMIA LTDA

57.051.024/0001-97

M LOPES CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA

37.512.414/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCUS VINICIUS ACHOA LOPES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCUS VINICIUS ACHOA LOPES
CPF: ***.088.358-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOPBOXING ACADEMIA LTDA 57.051.024/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2024	Ver empresa
M LOPES CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA 37.512.414/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2020	Ver empresa
SAMIR ACHOA - ADVOGADOS ASSOCIADOS 54.067.889/0001-53Ativa	Sócio	28/11/2019	Ver empresa
F&S 28 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 23.843.029/0001-30Ativa	Sócio	14/12/2015	Ver empresa

Razão social

TOPBOXING ACADEMIA LTDA

57.051.024/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2024

Razão social

M LOPES CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA

37.512.414/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2020

Razão social

SAMIR ACHOA - ADVOGADOS ASSOCIADOS

54.067.889/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2019

Razão social

F&S 28 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

23.843.029/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.