Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCUS RAFFAINI CARVALHO

***.894.768-**

Empresas vinculadas

AZHIGMUS INVESTIMENTOS S.A.

10.800.343/0001-94

CPR COIN COLLATERAL ASSETS SECURITIZADORA SA

46.659.978/0001-60

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCUS RAFFAINI CARVALHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCUS RAFFAINI CARVALHO
CPF: ***.894.768-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AZHIGMUS INVESTIMENTOS S.A. 10.800.343/0001-94Ativa	Presidente	19/12/2024	Ver empresa
CPR COIN COLLATERAL ASSETS SECURITIZADORA SA 46.659.978/0001-60Baixada	Presidente	03/06/2022	Ver empresa
CENTURION COMERCIO DE ROUPAS LTDA 15.583.228/0001-29Baixada	Administrador	11/05/2012	Ver empresa
INFINITY GECON INSURANCE ADVISORY SERVICES CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. 07.379.603/0001-95Ativa	Sócio	24/02/2005	Ver empresa
ABSOLUTE STONE TRADE FINANCE SECURITIZADORA SA 05.518.678/0001-84Inapta	Presidente	15/01/2003	Ver empresa

Razão social

AZHIGMUS INVESTIMENTOS S.A.

10.800.343/0001-94

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/12/2024

Razão social

CPR COIN COLLATERAL ASSETS SECURITIZADORA SA

46.659.978/0001-60

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/06/2022

Razão social

CENTURION COMERCIO DE ROUPAS LTDA

15.583.228/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2012

Razão social

INFINITY GECON INSURANCE ADVISORY SERVICES CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.

07.379.603/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/02/2005

Razão social

ABSOLUTE STONE TRADE FINANCE SECURITIZADORA SA

05.518.678/0001-84

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/01/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.