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Pessoa

MARCUS MACHADO RAMOS SOUZA DE SOUZA

***.981.785-**

Empresas vinculadas

BIO MOLECULAR DIAGNOSTICOS LTDA

52.306.821/0001-54

INSTITUTO DE EDUCACAO ESPIRITA MARIA DOLORES

50.927.427/0001-08

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCUS MACHADO RAMOS SOUZA DE SOUZA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCUS MACHADO RAMOS SOUZA DE SOUZA
CPF: ***.981.785-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BIO MOLECULAR DIAGNOSTICOS LTDA 52.306.821/0001-54Ativa	Sócio	25/09/2023	Ver empresa
INSTITUTO DE EDUCACAO ESPIRITA MARIA DOLORES 50.927.427/0001-08Ativa	Presidente	31/05/2023	Ver empresa
RIVAIL SERVICOS DE ANALISES CLINICAS LTDA 50.025.272/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	21/03/2023	Ver empresa
IHEF LABORATORIO SERRINHA LTDA 43.894.927/0001-25Ativa	Sócio	15/10/2021	Ver empresa
MEDDI BAHIA LTDA 43.547.913/0001-35Baixada	Sócio	16/09/2021	Ver empresa
RIVAIL SERVICOS DE LABORATORIOS CLINICOS LTDA 33.044.238/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	15/03/2019	Ver empresa
FUNDACAO ISA E ALMERINDA 10.192.696/0001-59Ativa	Presidente	31/07/2018	Ver empresa
IHEF CENTER LABORATORIOS ASSOCIADOS LTDA 23.681.986/0001-08Ativa	Sócio	17/11/2015	Ver empresa

Razão social

BIO MOLECULAR DIAGNOSTICOS LTDA

52.306.821/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2023

Razão social

INSTITUTO DE EDUCACAO ESPIRITA MARIA DOLORES

50.927.427/0001-08

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/05/2023

Razão social

RIVAIL SERVICOS DE ANALISES CLINICAS LTDA

50.025.272/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2023

Razão social

IHEF LABORATORIO SERRINHA LTDA

43.894.927/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2021

Razão social

MEDDI BAHIA LTDA

43.547.913/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2021

Razão social

RIVAIL SERVICOS DE LABORATORIOS CLINICOS LTDA

33.044.238/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2019

Razão social

FUNDACAO ISA E ALMERINDA

10.192.696/0001-59

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/07/2018

Razão social

IHEF CENTER LABORATORIOS ASSOCIADOS LTDA

23.681.986/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.