Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCUS DA SILVA DIAS

***.633.757-**

Empresas vinculadas

M DIAS RIO CONSULTORIA E GESTAO LTDA

32.331.526/0001-40

M D HOLDING DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA

10.854.203/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCUS DA SILVA DIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCUS DA SILVA DIAS
CPF: ***.633.757-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M DIAS RIO CONSULTORIA E GESTAO LTDA 32.331.526/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	02/01/2019	Ver empresa
M D HOLDING DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA 10.854.203/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	01/04/2009	Ver empresa
TAVARES E DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 04.607.538/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2001	Ver empresa
OTC GESTAO EMPRESARIAL LTDA 02.004.027/0001-88Ativa	Administrador	12/02/2001	Ver empresa
CSM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 33.082.918/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	08/03/1991	Ver empresa
DSDM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 33.059.379/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	13/10/1976	Ver empresa

Razão social

M DIAS RIO CONSULTORIA E GESTAO LTDA

32.331.526/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2019

Razão social

M D HOLDING DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA

10.854.203/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2009

Razão social

TAVARES E DIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA

04.607.538/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2001

Razão social

OTC GESTAO EMPRESARIAL LTDA

02.004.027/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2001

Razão social

CSM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

33.082.918/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/1991

Razão social

DSDM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

33.059.379/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/1976

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.