Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCUS BIONDI MOREIRA

***.430.188-**

Empresas vinculadas

ARKAD 01 SPE LTDA

57.419.648/0001-14

JFPO HOLDING LTDA

53.122.234/0001-78

+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCUS BIONDI MOREIRA

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCUS BIONDI MOREIRA
CPF: ***.430.188-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARKAD 01 SPE LTDA 57.419.648/0001-14Ativa	Administrador	24/09/2024	Ver empresa
JFPO HOLDING LTDA 53.122.234/0001-78Ativa	Administrador	05/07/2024	Ver empresa
A 767 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 53.742.308/0001-79Ativa	Administrador	05/07/2024	Ver empresa
A 1167 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 53.742.682/0001-74Ativa	Administrador	05/07/2024	Ver empresa
COMPANHIA AGRICOLA AREIA BRANCA 48.113.997/0001-12Ativa	Presidente	23/12/2022	Ver empresa
BRINDISI PARTICIPACOES LTDA 50.058.742/0001-46Ativa	Administrador	15/10/2021	Ver empresa
MARINNE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 62.368.089/0001-09Ativa	Administrador	07/10/2021	Ver empresa
POTENZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.292.338/0001-80Ativa	Administrador	07/10/2021	Ver empresa
MURO LUCANO PARTICIPACOES LTDA 18.372.062/0001-90Ativa	Administrador	27/09/2021	Ver empresa
GRADDUAL PARTICIPACOES LTDA. 00.022.014/0001-06Ativa	Administrador	20/09/2021	Ver empresa
SFRC PARTICIPACOES LTDA. 18.664.328/0001-78Ativa	Administrador	17/09/2021	Ver empresa
MBM 352 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 40.154.211/0001-01Ativa	Administrador	18/12/2020	Ver empresa
MBM CAPITAL EMPRESA SIMPLES DE CREDITO EIRELI 35.459.310/0001-53Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	08/11/2019	Ver empresa
MBM CAPITAL CONSULTORIA LTDA 31.471.187/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2018	Ver empresa
MARCUS BIONDI MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 28.438.070/0001-45Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	08/06/2017	Ver empresa
VALOR COMERCIO DE SUCATAS E RESIDUOS INDUSTRIAIS LTDA 10.318.163/0001-70Ativa	Sócio	14/12/2012	Ver empresa
MBM CAPITAL LTDA 04.931.778/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2001	Ver empresa

Razão social

ARKAD 01 SPE LTDA

57.419.648/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2024

Ver empresa

Razão social

JFPO HOLDING LTDA

53.122.234/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2024

Ver empresa

Razão social

A 767 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.742.308/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2024

Ver empresa

Razão social

A 1167 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.742.682/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2024

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA AGRICOLA AREIA BRANCA

48.113.997/0001-12

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/12/2022

Ver empresa

Razão social

BRINDISI PARTICIPACOES LTDA

50.058.742/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/2021

Ver empresa

Razão social

MARINNE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

62.368.089/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2021

Ver empresa

Razão social

POTENZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.292.338/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2021

Ver empresa

Razão social

MURO LUCANO PARTICIPACOES LTDA

18.372.062/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2021

Ver empresa

Razão social

GRADDUAL PARTICIPACOES LTDA.

00.022.014/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2021

Ver empresa

Razão social

SFRC PARTICIPACOES LTDA.

18.664.328/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2021

Ver empresa

Razão social

MBM 352 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

40.154.211/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2020

Ver empresa

Razão social

MBM CAPITAL EMPRESA SIMPLES DE CREDITO EIRELI

35.459.310/0001-53

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

08/11/2019

Ver empresa

Razão social

MBM CAPITAL CONSULTORIA LTDA

31.471.187/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2018

Ver empresa

Razão social

MARCUS BIONDI MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

28.438.070/0001-45

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

08/06/2017

Ver empresa

Razão social

VALOR COMERCIO DE SUCATAS E RESIDUOS INDUSTRIAIS LTDA

10.318.163/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2012

Ver empresa

Razão social

MBM CAPITAL LTDA

04.931.778/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.