Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCUS AURELIO DUARTE VELOSO

***.224.903-**

Empresas vinculadas

ITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

57.022.372/0001-36

SIG CHOCOLATES FINOS LTDA

21.337.212/0001-39

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCUS AURELIO DUARTE VELOSO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCUS AURELIO DUARTE VELOSO
CPF: ***.224.903-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 57.022.372/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2024	Ver empresa
SIG CHOCOLATES FINOS LTDA 21.337.212/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	03/11/2014	Ver empresa
M V CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 04.433.430/0001-58Inapta	Sócio sem Capital	10/05/2001	Ver empresa

Razão social

ITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

57.022.372/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2024

Razão social

SIG CHOCOLATES FINOS LTDA

21.337.212/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2014

Razão social

M V CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

04.433.430/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.