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Pessoa

MARCUS AUGUSTO ELEOTERIO DA SILVEIRA

***.722.156-**

Empresas vinculadas

M&A COMERCIO SC LTDA

36.518.627/0001-86

M&E COMERCIO SC LTDA

28.749.286/0001-21

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCUS AUGUSTO ELEOTERIO DA SILVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCUS AUGUSTO ELEOTERIO DA SILVEIRA
CPF: ***.722.156-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M&A COMERCIO SC LTDA 36.518.627/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	13/10/2022	Ver empresa
M&E COMERCIO SC LTDA 28.749.286/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2022	Ver empresa
LE MONDE ACESSORIOS LTDA 41.323.293/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2021	Ver empresa
MA - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 37.631.185/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2020	Ver empresa
PITC JOINVILLE NEGOCIOS E MERCADORIAS LTDA 17.464.803/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2016	Ver empresa
ZEN NEGOCIOS E MERCADORIAS LTDA 26.210.086/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	21/09/2016	Ver empresa

Razão social

M&A COMERCIO SC LTDA

36.518.627/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2022

Razão social

M&E COMERCIO SC LTDA

28.749.286/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2022

Razão social

LE MONDE ACESSORIOS LTDA

41.323.293/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2021

Razão social

MA - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

37.631.185/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2020

Razão social

PITC JOINVILLE NEGOCIOS E MERCADORIAS LTDA

17.464.803/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2016

Razão social

ZEN NEGOCIOS E MERCADORIAS LTDA

26.210.086/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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