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Pessoa

MARCUS ALEXANDRE DE SOUZA MORAES

***.467.728-**

Empresas vinculadas

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA

02.201.501/0001-61

BNY MELLON ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA

05.236.848/0001-38

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCUS ALEXANDRE DE SOUZA MORAES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCUS ALEXANDRE DE SOUZA MORAES
CPF: ***.467.728-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA 02.201.501/0001-61Ativa	Diretor	09/08/2022	Ver empresa
BNY MELLON ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA 05.236.848/0001-38Ativa	Administrador	09/08/2022	Ver empresa
BNY MELLON PARTICIPACOES LTDA 13.395.186/0001-77Ativa	Administrador	09/08/2022	Ver empresa
BNY MELLON BANCO S.A 42.272.526/0001-70Ativa	Diretor	09/08/2022	Ver empresa
EFICAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 07.307.241/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	05/04/2005	Ver empresa

Razão social

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA

02.201.501/0001-61

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/08/2022

Razão social

BNY MELLON ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA

05.236.848/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2022

Razão social

BNY MELLON PARTICIPACOES LTDA

13.395.186/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2022

Razão social

BNY MELLON BANCO S.A

42.272.526/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/08/2022

Razão social

EFICAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

07.307.241/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.