Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS ZAGLUL DAHER

***.694.511-**

Empresas vinculadas

MOLD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

40.040.436/0001-29

TEMPO - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

04.979.287/0001-02
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCOS ZAGLUL DAHER

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS ZAGLUL DAHER
CPF
***.694.511-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MOLD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

40.040.436/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2020

Ver empresa

Razão social

TEMPO - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

04.979.287/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2002

Ver empresa

Razão social

GLOBAL ENCOMENDAS LTDA

01.726.879/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.