Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS VINICIO CARDOSO DE PAULA

***.115.389-**

Empresas vinculadas

MVCP MARCOS VINICIO CARDOSO DE PAULA LTDA

48.872.778/0001-17

CDC TRANSPORTES LTDA

03.109.639/0001-06

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS VINICIO CARDOSO DE PAULA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS VINICIO CARDOSO DE PAULA
CPF: ***.115.389-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MVCP MARCOS VINICIO CARDOSO DE PAULA LTDA 48.872.778/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2022	Ver empresa
CDC TRANSPORTES LTDA 03.109.639/0001-06Ativa	Sócio	07/10/2009	Ver empresa
PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA 11.156.969/0001-72Ativa	Sócio	17/09/2009	Ver empresa
RMI AGROPECUARIA LTDA 11.094.924/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2009	Ver empresa
REMMIL - REGENCIA, METODO E CONTROLE PATRIMONIAL LTDA. 08.309.024/0001-39Ativa	Sócio	22/09/2006	Ver empresa
MINAS - LOCACOES DE VEICULOS SA 07.885.075/0001-46Baixada	Diretor	06/03/2006	Ver empresa

Razão social

MVCP MARCOS VINICIO CARDOSO DE PAULA LTDA

48.872.778/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2022

Razão social

CDC TRANSPORTES LTDA

03.109.639/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2009

Razão social

PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA

11.156.969/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2009

Razão social

RMI AGROPECUARIA LTDA

11.094.924/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2009

Razão social

REMMIL - REGENCIA, METODO E CONTROLE PATRIMONIAL LTDA.

08.309.024/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2006

Razão social

MINAS - LOCACOES DE VEICULOS SA

07.885.075/0001-46

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/03/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.