Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS VENTURIN DANIEL

***.558.617-**

Empresas vinculadas

DOC INFO SERVICOS LTDA

18.619.427/0001-38

ASSOCIACAO DOS COMPRADORES DE FRACOES IDEAIS DE TERRENOS E DE UNIDADES EM CONSTRUCAO DO ED MONTPELLI

03.179.492/0001-12

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS VENTURIN DANIEL

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS VENTURIN DANIEL
CPF: ***.558.617-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DOC INFO SERVICOS LTDA 18.619.427/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2022	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS COMPRADORES DE FRACOES IDEAIS DE TERRENOS E DE UNIDADES EM CONSTRUCAO DO ED MONTPELLI 03.179.492/0001-12Baixada	Presidente	18/10/2019	Ver empresa
AZA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 04.765.070/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	13/07/2009	Ver empresa
SERRAMANA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA 39.703.178/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2002	Ver empresa

Razão social

DOC INFO SERVICOS LTDA

18.619.427/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2022

Razão social

ASSOCIACAO DOS COMPRADORES DE FRACOES IDEAIS DE TERRENOS E DE UNIDADES EM CONSTRUCAO DO ED MONTPELLI

03.179.492/0001-12

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/10/2019

Razão social

AZA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

04.765.070/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2009

Razão social

SERRAMANA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

39.703.178/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.