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Pessoa

MARCOS VENICIUS NASCIMENTO

***.104.095-**

Empresas vinculadas

LOTERIAS DE SERGIPE SA

58.352.342/0001-50

CANETA PARTICIPACOES LTDA

53.464.479/0001-83
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCOS VENICIUS NASCIMENTO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS VENICIUS NASCIMENTO
CPF
***.104.095-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LOTERIAS DE SERGIPE SA

58.352.342/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/12/2024

Ver empresa

Razão social

CANETA PARTICIPACOES LTDA

53.464.479/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2024

Ver empresa

Razão social

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

13.009.717/0001-46

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/03/2023

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.