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Pessoa

MARCOS UGLIONE

***.570.100-**

Empresas vinculadas

UGLIONE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI

32.023.732/0001-93

KLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI

32.301.135/0001-83
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS UGLIONE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS UGLIONE
CPF
***.570.100-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

UGLIONE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI

32.023.732/0001-93

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

22/03/2019

Ver empresa

Razão social

KLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI

32.301.135/0001-83

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

21/12/2018

Ver empresa

Razão social

KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

02.093.733/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2016

Ver empresa

Razão social

SUPERLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE EIRELI

07.536.997/0001-48

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

07/05/2013

Ver empresa

Razão social

MARCOS UGLIONE & CIA LTDA

04.678.589/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.