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Pessoa

MARCOS TULIO PINHEIRO REGADAS FILHO

***.227.983-**

Empresas vinculadas

DG VENTURES 1 S.A.

46.610.784/0001-70

CAV CONSTRUCAO, ADMINISTRACAO E VENDA LTDA

04.609.513/0001-55
+ 36 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS TULIO PINHEIRO REGADAS FILHO

38 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS TULIO PINHEIRO REGADAS FILHO
CPF
***.227.983-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (38)

Razão social

DG VENTURES 1 S.A.

46.610.784/0001-70

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

11/12/2024

Ver empresa

Razão social

CAV CONSTRUCAO, ADMINISTRACAO E VENDA LTDA

04.609.513/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2024

Ver empresa

Razão social

PAGLIARI SPE LTDA

51.384.225/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2023

Ver empresa

Razão social

SCP MTR - IMOBILIARIOS

54.469.316/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2023

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL INFINITY SPE LTDA

47.504.148/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2022

Ver empresa

Razão social

CEFRA PARTICIPACOES LTDA

42.621.477/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2021

Ver empresa

Razão social

NUTRI-ON LTDA

39.999.770/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2020

Ver empresa

Razão social

MR S.A INSTITUICAO DE PAGAMENTO

33.444.505/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/04/2019

Ver empresa

Razão social

FRANERE PARTICIPACOES S.A

12.218.498/0001-42

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/04/2019

Ver empresa

Razão social

MARCOS T P REGADAS LTDA

31.883.742/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2018

Ver empresa

Razão social

R7 HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

31.801.348/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2018

Ver empresa

Razão social

BOBS SANTAREM RESTAURANTES LTDA

30.675.551/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2018

Ver empresa

Razão social

ENERGIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

27.374.965/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2017

Ver empresa

Razão social

M. T. R. PARTICIPACOES SA

26.972.317/0001-83

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/01/2017

Ver empresa

Razão social

M R LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

63.411.326/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2016

Ver empresa

Razão social

A. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS SCP

26.833.641/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2016

Ver empresa

Razão social

A. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

26.650.484/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2016

Ver empresa

Razão social

M. M. A. RESTAURANTE LTDA

26.227.193/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2016

Ver empresa

Razão social

M. L. FAST FOOD EIRELI

24.745.419/0001-30

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

06/05/2016

Ver empresa

Razão social

IMPERIAL RESTAURANTE LTDA

24.747.246/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2016

Ver empresa

Razão social

PRIME GRAND PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

10.222.114/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2015

Ver empresa

Razão social

M E M SERVICOS LTDA

23.486.505/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2015

Ver empresa

Razão social

M A GRILL RESTAURANTE LTDA

22.142.674/0001-63

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2015

Ver empresa

Razão social

DUBAI RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

09.576.556/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2015

Ver empresa

Razão social

GRAND PARK - PARQUE DOS PASSAROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.218.724/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2014

Ver empresa

Razão social

MRMALLS ADMINISTRACAO LTDA

19.601.176/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2014

Ver empresa

Razão social

ONFA MA GERADORA LTDA

17.818.714/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2013

Ver empresa

Razão social

ENERGIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

16.648.467/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2012

Ver empresa

Razão social

SPE FRANERE 14 EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.936.597/0001-22

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2011

Ver empresa

Razão social

SPE FRANERE 12 EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.918.730/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2011

Ver empresa

Razão social

FRANERE 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

13.918.773/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2011

Ver empresa

Razão social

SPE FRANERE 13 EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.919.849/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2011

Ver empresa

Razão social

SPE FRANERE GAFISA 08 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.222.168/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2010

Ver empresa

Razão social

VARANDAS GRAND PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

09.627.122/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2010

Ver empresa

Razão social

GRAND PARK - PARQUE DAS AGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

08.266.658/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2008

Ver empresa

Razão social

GRAND PARK - PARQUE DAS ARVORES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.218.677/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2008

Ver empresa

Razão social

M. S. POUSADA LTDA

05.859.389/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2003

Ver empresa

Razão social

FRANERE COMERCIO CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA

06.066.229/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2001

Ver empresa

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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