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Pessoa

MARCOS TRANCHESI ORTIZ

***.943.428-**

Empresas vinculadas

MADRONA CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

33.878.571/0001-82

FS PARTICIPACOES LTDA.

31.869.601/0001-69

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS TRANCHESI ORTIZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS TRANCHESI ORTIZ
CPF: ***.943.428-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MADRONA CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 33.878.571/0001-82Ativa	Sócio	01/09/2023	Ver empresa
FS PARTICIPACOES LTDA. 31.869.601/0001-69Ativa	Sócio	26/10/2018	Ver empresa
FIALHO, CANABRAVA, ANDRADE, SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.590.109/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	23/06/2017	Ver empresa
FIALHO CANABRAVA ANDRADE ADVOGADOS 02.911.978/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2017	Ver empresa
ARCADAS PARTICIPACOES LTDA 11.360.517/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	12/11/2009	Ver empresa
TRANCHESI ORTIZ E ANDRADE ADVOCACIA 03.864.179/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	29/05/2000	Ver empresa

Razão social

MADRONA CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

33.878.571/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2023

Razão social

FS PARTICIPACOES LTDA.

31.869.601/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2018

Razão social

FIALHO, CANABRAVA, ANDRADE, SOCIEDADE DE ADVOGADOS

14.590.109/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2017

Razão social

FIALHO CANABRAVA ANDRADE ADVOGADOS

02.911.978/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2017

Razão social

ARCADAS PARTICIPACOES LTDA

11.360.517/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2009

Razão social

TRANCHESI ORTIZ E ANDRADE ADVOCACIA

03.864.179/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.