Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS TAVEIRA DA COSTA SOUZA

***.148.873-**

Empresas vinculadas

SUPER MARA SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA

51.186.362/0001-50

THEO PARTICIPACOES E DIVIDENDOS HOLDING EMPRESARIAIS LTDA.

48.584.588/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS TAVEIRA DA COSTA SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS TAVEIRA DA COSTA SOUZA
CPF: ***.148.873-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUPER MARA SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA 51.186.362/0001-50Ativa	Administrador	26/06/2023	Ver empresa
THEO PARTICIPACOES E DIVIDENDOS HOLDING EMPRESARIAIS LTDA. 48.584.588/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2022	Ver empresa
MARACAP SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA 34.657.876/0001-27Ativa	Administrador	26/08/2019	Ver empresa
THEO LOTERIAS HOLDING PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA 33.240.616/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2019	Ver empresa
MRM SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA 30.226.124/0001-50Ativa	Administrador	18/04/2018	Ver empresa
F & M PROMOCOES E SERVICOS LTDA 17.699.272/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2013	Ver empresa

Razão social

SUPER MARA SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA

51.186.362/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2023

Razão social

THEO PARTICIPACOES E DIVIDENDOS HOLDING EMPRESARIAIS LTDA.

48.584.588/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2022

Razão social

MARACAP SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA

34.657.876/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2019

Razão social

THEO LOTERIAS HOLDING PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

33.240.616/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2019

Razão social

MRM SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA

30.226.124/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2018

Razão social

F & M PROMOCOES E SERVICOS LTDA

17.699.272/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.