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Pessoa

MARCOS TALEVI SANTOS

***.003.109-**

Empresas vinculadas

TALEVI MALINOWSKI GESTAO EMPRESARIAL E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

46.145.380/0001-53

TALEVI IMOVEIS DO BRASIL FRANCHISING LTDA

44.806.652/0001-93
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS TALEVI SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS TALEVI SANTOS
CPF
***.003.109-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

TALEVI MALINOWSKI GESTAO EMPRESARIAL E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

46.145.380/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2022

Ver empresa

Razão social

TALEVI IMOVEIS DO BRASIL FRANCHISING LTDA

44.806.652/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2022

Ver empresa

Razão social

TALEVI & TEIXEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

33.204.098/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2019

Ver empresa

Razão social

MTS IMOBILIARIA LTDA

12.988.348/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2011

Ver empresa

Razão social

ADAMOVISKI & TALEVI LTDA

08.975.006/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.