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Pessoa

MARCOS STARLING MOL

***.340.136-**

Empresas vinculadas

CMM NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A

45.176.772/0001-17

CARRONOBOLSO.COM LTDA.

42.360.754/0001-00
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS STARLING MOL

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS STARLING MOL
CPF
***.340.136-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CMM NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A

45.176.772/0001-17

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/02/2022

Ver empresa

Razão social

CARRONOBOLSO.COM LTDA.

42.360.754/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2021

Ver empresa

Razão social

HOTEL FAZENDA HORIZONTE BELO LTDA

01.342.644/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2020

Ver empresa

Razão social

QUERO COMPRAR NEGOCIACOES NA INTERNET LTDA

23.725.143/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.