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Pessoa

MARCOS SPIERING

***.622.161-**

Empresas vinculadas

SANTA MARIA ARMAZENS GERAIS LTDA

49.666.848/0001-43

OURO BRANCO - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

37.515.043/0001-10
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS SPIERING

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS SPIERING
CPF
***.622.161-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

SANTA MARIA ARMAZENS GERAIS LTDA

49.666.848/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2024

Ver empresa

Razão social

OURO BRANCO - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

37.515.043/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2024

Ver empresa

Razão social

OURO BRANCO INSUMOS AGRICOLAS LTDA

07.986.832/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2024

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA SM LTDA

48.516.917/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2022

Ver empresa

Razão social

OURO BRANCO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

79.005.328/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2018

Ver empresa

Razão social

TALISMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

19.781.645/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2014

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE CEREAIS RIO VERMELHO LTDA

08.897.078/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2007

Ver empresa

Razão social

SPIERING & SPIERING LTDA

07.336.809/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2005

Ver empresa

Razão social

TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA

00.868.935/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.