Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS SIQUEIRA DOS SANTOS

***.001.977-**

Empresas vinculadas

ENERGY CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

13.721.339/0001-29

PREMIUM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

11.209.347/0001-65

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS SIQUEIRA DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS SIQUEIRA DOS SANTOS
CPF: ***.001.977-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ENERGY CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 13.721.339/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	15/12/2015	Ver empresa
PREMIUM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 11.209.347/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	25/09/2009	Ver empresa
MPMN ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 35.887.009/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2002	Ver empresa
PRIZE 21 ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 04.215.412/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2002	Ver empresa
PRIZE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA. 04.882.259/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2002	Ver empresa

Razão social

ENERGY CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

13.721.339/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2015

Razão social

PREMIUM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

11.209.347/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2009

Razão social

MPMN ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

35.887.009/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2002

Razão social

PRIZE 21 ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

04.215.412/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2002

Razão social

PRIZE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA.

04.882.259/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.