Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS SILVESTRE

***.262.838-**

Empresas vinculadas

AWT CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

35.137.445/0001-00

CP I I I DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

50.107.314/0001-66

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS SILVESTRE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS SILVESTRE
CPF: ***.262.838-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AWT CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 35.137.445/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2024	Ver empresa
CP I I I DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 50.107.314/0001-66Baixada	Administrador	28/03/2023	Ver empresa
STONE REALTY LTDA 49.530.387/0001-87Baixada	Sócio	09/02/2023	Ver empresa
ORION HSPW PARTICIPACOES LTDA 40.328.963/0001-33Ativa	Sócio	22/11/2021	Ver empresa
EKNOWMIX EDUCACIONAL LTDA 10.458.985/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2012	Ver empresa
CENTRAL DE CURSOS RAO - CENTRO LTDA 04.347.279/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	13/03/2001	Ver empresa

Razão social

AWT CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

35.137.445/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2024

Razão social

CP I I I DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

50.107.314/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2023

Razão social

STONE REALTY LTDA

49.530.387/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2023

Razão social

ORION HSPW PARTICIPACOES LTDA

40.328.963/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/11/2021

Razão social

EKNOWMIX EDUCACIONAL LTDA

10.458.985/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2012

Razão social

CENTRAL DE CURSOS RAO - CENTRO LTDA

04.347.279/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.