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Pessoa

MARCOS SILVA PINHO

***.766.415-**

Empresas vinculadas

PETROSERRA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

01.557.353/0010-40

MAR GRANDE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

52.738.270/0001-06
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS SILVA PINHO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS SILVA PINHO
CPF
***.766.415-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

PETROSERRA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

01.557.353/0010-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2024

Ver empresa

Razão social

MAR GRANDE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

52.738.270/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2023

Ver empresa

Razão social

POSTO SAO MIGUEL LTDA

28.659.869/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2023

Ver empresa

Razão social

H. M. AGROPECUARIA LTDA

51.414.321/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2023

Ver empresa

Razão social

POSTO SOSSEGO LTDA

50.136.211/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2023

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE ALCOOL SUBAE LTDA

36.987.475/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2020

Ver empresa

Razão social

SIDEL HPJ EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

34.566.087/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2019

Ver empresa

Razão social

MAIS DIESEL TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS E COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

33.194.299/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2019

Ver empresa

Razão social

PLACAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

24.309.590/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2019

Ver empresa

Razão social

M. M. REFORMAS E SERVICOS LTDA

26.644.968/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2016

Ver empresa

Razão social

CABELINHO PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME

10.444.417/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2014

Ver empresa

Razão social

PINHO RASO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

19.034.144/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2013

Ver empresa

Razão social

SANTALUZ PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

16.369.754/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2012

Ver empresa

Razão social

CASA BONITA MAGAZINE LTDA

11.051.488/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.