Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS SEIKI TERUYA

***.657.228-**

Empresas vinculadas

TAIPAS LOTERIAS LTDA

62.939.087/0001-14

JARAGUA LOTERIAS LTDA

15.544.437/0001-63

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS SEIKI TERUYA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS SEIKI TERUYA
CPF: ***.657.228-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TAIPAS LOTERIAS LTDA 62.939.087/0001-14Ativa	Sócio	28/06/2023	Ver empresa
JARAGUA LOTERIAS LTDA 15.544.437/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2020	Ver empresa
LOTERICA NOVO MUNDO LTDA 14.831.255/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2015	Ver empresa
KMS ADMINISTRACAO DE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 18.374.720/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2013	Ver empresa
HEISEI INVESTIMENTOS LIMITADA 10.982.736/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2009	Ver empresa
MAGAZINE CACHOEIRA LTDA 56.309.024/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2000	Ver empresa

Razão social

TAIPAS LOTERIAS LTDA

62.939.087/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2023

Razão social

JARAGUA LOTERIAS LTDA

15.544.437/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2020

Razão social

LOTERICA NOVO MUNDO LTDA

14.831.255/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2015

Razão social

KMS ADMINISTRACAO DE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

18.374.720/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2013

Razão social

HEISEI INVESTIMENTOS LIMITADA

10.982.736/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2009

Razão social

MAGAZINE CACHOEIRA LTDA

56.309.024/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.