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Pessoa

MARCOS SANTANA SANTOS

***.697.585-**

Empresas vinculadas

S M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

29.869.983/0001-89

TRES S - COMERCIO E SERVICOS DE ENTREGA E COBRANCA LTDA

12.921.500/0001-45

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS SANTANA SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS SANTANA SANTOS
CPF: ***.697.585-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
S M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 29.869.983/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	07/03/2018	Ver empresa
TRES S - COMERCIO E SERVICOS DE ENTREGA E COBRANCA LTDA 12.921.500/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	12/08/2016	Ver empresa
F S RECICLAGEM E SERVICOS LTDA 24.876.545/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	25/05/2016	Ver empresa
S.M.M. - DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 04.672.786/0001-44Baixada	Sócio	12/09/2001	Ver empresa

Razão social

S M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

29.869.983/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2018

Razão social

TRES S - COMERCIO E SERVICOS DE ENTREGA E COBRANCA LTDA

12.921.500/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2016

Razão social

F S RECICLAGEM E SERVICOS LTDA

24.876.545/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2016

Razão social

S.M.M. - DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

04.672.786/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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