Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS SANTANA DA SILVA

***.871.818-**

Empresas vinculadas

SANTANA E LOPES HOLDING LTDA

55.703.886/0001-21

SORVETES ISA LTDA

46.609.478/0001-14

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS SANTANA DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS SANTANA DA SILVA
CPF: ***.871.818-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTANA E LOPES HOLDING LTDA 55.703.886/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2024	Ver empresa
SORVETES ISA LTDA 46.609.478/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	31/05/2022	Ver empresa
MSS CORRETORA DE SEGUROS LTDA 45.385.882/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2022	Ver empresa
BALNEARIO COPACABANA PAULISTA SPE LTDA 39.273.781/0001-23Baixada	Sócio	01/10/2020	Ver empresa
JM CRED SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVO EIRELI 22.347.740/0001-31Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	29/04/2015	Ver empresa

Razão social

SANTANA E LOPES HOLDING LTDA

55.703.886/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2024

Razão social

SORVETES ISA LTDA

46.609.478/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2022

Razão social

MSS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

45.385.882/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2022

Razão social

BALNEARIO COPACABANA PAULISTA SPE LTDA

39.273.781/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2020

Razão social

JM CRED SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVO EIRELI

22.347.740/0001-31

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

29/04/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.