Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS SAMPAIO DA FONSECA

***.656.508-**

Empresas vinculadas

RFR COMERCIO E RECICLAGEM DE RESIDUOS LTDA - SCP LOGISTICA REVERSA

60.813.915/0001-48

METALS RECYCLING GREEN S.A

58.607.242/0001-28
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS SAMPAIO DA FONSECA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS SAMPAIO DA FONSECA
CPF
***.656.508-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

RFR COMERCIO E RECICLAGEM DE RESIDUOS LTDA - SCP LOGISTICA REVERSA

60.813.915/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2025

Ver empresa

Razão social

METALS RECYCLING GREEN S.A

58.607.242/0001-28

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/01/2025

Ver empresa

Razão social

MERAKI SKY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A.

57.201.476/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/08/2024

Ver empresa

Razão social

LA LINEA CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.

57.201.593/0001-71

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/08/2024

Ver empresa

Razão social

APOLLO 11 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

56.109.337/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2024

Ver empresa

Razão social

PARK MERAKI FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

55.286.619/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2024

Ver empresa

Razão social

INDY ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

46.413.692/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2022

Ver empresa

Razão social

TULIBRU PARTICIPACOES LTDA

46.004.796/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2022

Ver empresa

Razão social

FONSECA PARTICIPACOES LTDA

31.520.234/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2018

Ver empresa

Razão social

ELETROTEM COMERCIAL LTDA

01.087.122/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2018

Ver empresa

Razão social

RFR LOG LOGISTICA LTDA

19.323.774/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2015

Ver empresa

Razão social

AE4M PATRIMONIAL LTDA.

21.860.826/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2015

Ver empresa

Razão social

RENOVA RECICLAGEM DE SUCATAS METALICAS E RESIDUOS INDUSTRIAIS LTDA

07.049.579/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2008

Ver empresa

Razão social

RFR COMERCIO E RECICLAGEM DE RESIDUOS LTDA.

07.100.026/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2004

Ver empresa

Razão social

RFR INDY RECYCLING COMERCIO DE RESIDUOS LTDA.

02.298.244/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.