Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS RUFINO

***.837.888-**

Empresas vinculadas

SUPERMERCADO RUFINO LTDA

07.810.592/0001-56

RUFINO HOLDING ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

21.070.936/0001-69

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS RUFINO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS RUFINO
CPF: ***.837.888-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUPERMERCADO RUFINO LTDA 07.810.592/0001-56Ativa	Sócio	04/09/2023	Ver empresa
RUFINO HOLDING ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA. 21.070.936/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2014	Ver empresa
ILDEZIRIO RUFINO E OUTROS 11.491.233/0001-50Baixada	Qualificação 59	18/01/2010	Ver empresa
ANTONIO CARLOS RUFINO E OUTROS 08.054.540/0001-60Baixada	Qualificação 59	07/06/2006	Ver empresa
SUPERMERCADO IRMAOS RUFINO LTDA 02.432.898/0001-00Baixada	Sócio	12/02/1998	Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO RUFINO LTDA

07.810.592/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2023

Razão social

RUFINO HOLDING ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

21.070.936/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2014

Razão social

ILDEZIRIO RUFINO E OUTROS

11.491.233/0001-50

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

18/01/2010

Razão social

ANTONIO CARLOS RUFINO E OUTROS

08.054.540/0001-60

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

07/06/2006

Razão social

SUPERMERCADO IRMAOS RUFINO LTDA

02.432.898/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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