Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS RONEY AZEVEDO DE SOUZA

***.745.642-**

Empresas vinculadas

ESTACAO 1000 DA SORTE LOTERIAS LTDA

04.829.188/0001-36

CASA LOTERICA VILACA DA PENHA LTDA

30.319.321/0001-14

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS RONEY AZEVEDO DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS RONEY AZEVEDO DE SOUZA
CPF: ***.745.642-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESTACAO 1000 DA SORTE LOTERIAS LTDA 04.829.188/0001-36Ativa	Sócio	13/08/2014	Ver empresa
CASA LOTERICA VILACA DA PENHA LTDA 30.319.321/0001-14Ativa	Sócio	06/09/2011	Ver empresa
ARQUEIRO DA SORTE LOTERIA LTDA 68.752.765/0001-11Ativa	Sócio	17/11/2009	Ver empresa
J. S. RIO LOTERIAS LTDA 04.939.503/0001-88Ativa	Sócio	11/03/2009	Ver empresa
CRIS INTERMEDIACOES FINANCEIRAS COBRANCAS LTDA 07.637.619/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	29/05/2007	Ver empresa

Razão social

ESTACAO 1000 DA SORTE LOTERIAS LTDA

04.829.188/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2014

Razão social

CASA LOTERICA VILACA DA PENHA LTDA

30.319.321/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2011

Razão social

ARQUEIRO DA SORTE LOTERIA LTDA

68.752.765/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2009

Razão social

J. S. RIO LOTERIAS LTDA

04.939.503/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2009

Razão social

CRIS INTERMEDIACOES FINANCEIRAS COBRANCAS LTDA

07.637.619/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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