Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS ROGERIO LOPES BAZAN FOLDA

***.001.639-**

Empresas vinculadas

LUIZA&ANNE L.A. LTDA

21.293.875/0001-07

TREND WOOD LTDA

50.269.561/0001-69

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ROGERIO LOPES BAZAN FOLDA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS ROGERIO LOPES BAZAN FOLDA
CPF: ***.001.639-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUIZA&ANNE L.A. LTDA 21.293.875/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	08/08/2023	Ver empresa
TREND WOOD LTDA 50.269.561/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2023	Ver empresa
TEXTIL GREEN LTDA 17.402.539/0001-70Inapta	Sócio sem Capital	05/07/2019	Ver empresa
FOLDA & CIA LTDA 21.502.987/0001-12Inapta	Sócio sem Capital	17/07/2017	Ver empresa
MADAM LU BEAUTY & HAIR LTDA 14.054.545/0001-95Inapta	Sócio sem Capital	25/07/2011	Ver empresa
MULTIPLY ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 08.794.543/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	11/04/2007	Ver empresa

Razão social

LUIZA&ANNE L.A. LTDA

21.293.875/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2023

Razão social

TREND WOOD LTDA

50.269.561/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2023

Razão social

TEXTIL GREEN LTDA

17.402.539/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2019

Razão social

FOLDA & CIA LTDA

21.502.987/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2017

Razão social

MADAM LU BEAUTY & HAIR LTDA

14.054.545/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2011

Razão social

MULTIPLY ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

08.794.543/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.