Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS ROGERIO DEFAVERI

***.710.428-**

Empresas vinculadas

LOTERICA ZAFIRA LTDA

10.710.219/0001-38

SONPEL CONFECCOES LTDA

60.988.656/0001-96

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ROGERIO DEFAVERI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS ROGERIO DEFAVERI
CPF: ***.710.428-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERICA ZAFIRA LTDA 10.710.219/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2022	Ver empresa
SONPEL CONFECCOES LTDA 60.988.656/0001-96Ativa	Sócio	14/05/2007	Ver empresa
LOTUS COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA 08.644.451/0001-73Inapta	Sócio sem Capital	18/12/2006	Ver empresa
LINK COMPANY- INTERNET SERVICE PROVIDER LTDA 07.198.570/0001-87Baixada	Sócio	22/08/2005	Ver empresa
CASA DE CARNES DIAMANTINO LTDA 58.071.135/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	15/09/1994	Ver empresa

Razão social

LOTERICA ZAFIRA LTDA

10.710.219/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2022

Razão social

SONPEL CONFECCOES LTDA

60.988.656/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2007

Razão social

LOTUS COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA

08.644.451/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2006

Razão social

LINK COMPANY- INTERNET SERVICE PROVIDER LTDA

07.198.570/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2005

Razão social

CASA DE CARNES DIAMANTINO LTDA

58.071.135/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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