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Pessoa

MARCOS ROBERTO LUPPE

***.822.448-**

Empresas vinculadas

M.B. TREINAMENTOS E ASSESSORIA LTDA

48.404.376/0001-98

MONTVERO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

09.255.412/0001-47
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ROBERTO LUPPE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS ROBERTO LUPPE
CPF
***.822.448-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

M.B. TREINAMENTOS E ASSESSORIA LTDA

48.404.376/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2022

Ver empresa

Razão social

MONTVERO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

09.255.412/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2022

Ver empresa

Razão social

OASIS LAB INOVACAO E CONSULTORIA LTDA

29.222.279/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2017

Ver empresa

Razão social

D M O GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

17.260.279/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2017

Ver empresa

Razão social

AVEIROS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

07.267.039/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.